Сегодня вторник, 11.08.2020: публикаций: 11719
Документы. Опубликовано 13.07.2020 13:45  Просмотров всего: 774; сегодня: 8.

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносятся изменения, направленные на совершенствование обязательного контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом.

В частности, Федеральным законом с учётом существующих рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма уточняется перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, Федеральным законом определяются особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о таких операциях.

Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 13 июля 2020 года.


Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Изменения в законе о противодействии легализации доходов


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 5409 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: www.kremlin.ru/acts/news/63643
Поделиться:
Ваше мнение
Изменились ли и как условия ведения бизнеса после отмены ограничений по коронавирусу?
 Ухудшаются
 Улучшаются
 Не меняются
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос